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公戶與私戶間劃款,或遭嚴查!

大家應該都知道,在金稅三期中,自然熱稅收管理系統已經獨立于企業稅收管理系統,所以自然人成為同法人組織同一序列的管理對象,而且稅務與銀行已經實現信息共享,種種措施的推進和執行,就像為納稅人織起的一張網,環環相扣,讓大額交易和異常交易無所遁形。

首先要說到的是公對私轉賬劃款,多是小公司給員工工資的形式。因為涉及范圍廣,排查難度高,監管體系不成熟,不少企業就此漏洞瘋狂偷稅漏稅。目前,公對私、私對公的這種走賬形式直接成為稅務稽查的重點。不管是公司賬戶還是個人賬戶。

一旦被銀行檢測到資金流向異常,就極可能被稅務機關盯上。原則上來講,一般的公司賬戶是不可以轉賬到個人賬戶的。銀行對此設有規定:通過網上銀行可以給支付個人,但是需提供相關資料,否則銀行有權拒絕處理。

這種公對私轉賬有多種違法嫌疑,比如挪用公款,一般公司賬戶的資金往來都是明面上有據可查的,所以一旦公對私打款,就難以判定到底款項是公用的還是私用的。除此之外,其實還有偷稅漏稅和洗錢的嫌疑,這些嫌疑會導致您的賬戶受到嚴格的審查。

具體標準如下:個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉屬于大額交易;個人銀行結算賬戶短期(10天內)內累計100萬元以上現金收付屬于可疑交易。

值得注意的是,一旦銀行或者其他金融機構發現或者有合理理由懷疑交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論金額大小,都要提交可疑報告。哪怕你是銀行的大客戶,銀行只要發現賬戶有可疑,還是必須上報稅務和中央銀行。

由于銀行和稅務信息共享,如果銀行不報,稅務遲早也會查到,那性質就不一樣了,銀行也會跟著遭殃!大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連接報告。并在交易發生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

所以,如果真的涉及到大額轉賬怎么辦?能怎么辦,按照正常流程走就行!只是會被嚴格審查而已,你是正當經營交易有什么好怕的呢!


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